احتيال رقمي خطير… وتوقيف عصابة في بكفيا!

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ الآتي:

في إطار الجهود اليوميّة التي تقوم بها قوى الأمن الدّاخلي لمكافحة الجرائم، ولا سيّما الجرائم المعلوماتيّة والاحتيال الإلكتروني، وردت في الآونة الأخيرة شكاوى عدّة من مواطنين حول تعرّضهم لعمليّات احتيال منظّمة، جرى خلالها الاستيلاء على رمز التحقّق (WhatsApp code) ما أدّى إلى خرق حساباتهم، وانتحال هويّاتهم، والتواصل مع معارفهم بهدف طلب تحويل مبالغ ماليّة بأساليب احتياليّة متعدّدة.

بنتيجة الاستقصاءات والتحريات الدقيقة والمتابعة الفنّية التي أجراها مكتب مكافحة جرائم المعلوماتيّة وحماية الملكيّة الفكريّة في وحدة الشّرطة القضائيّة، تمكّن المكتب من تحديد عدد من أفراد الشبكة وتوقيف اثنَيْن منهم في بكفيا، وهما:

– ح. ع. (مواليد 1995، سوري الجنسية)

– ك. م. (مواليد 1996، سورية الجنسية)

بالتحقيق مع الموقوف الأوّل، اعترف بأنّ دوره اقتصر على تحويل العملات الرقميّة مقابل الحوالات المالية الناتجة عن عمليات الاحتيال الإلكتروني، مع علمه بوجود شبهة حول مصدر الأموال نظرًا للعمولة المرتفعة التي كان يتقاضاها من المشغّل، وقد حقّق أرباحًا ماليّة من هذه العمليات، حوّل جزءًا منها إلى زوجته.

كما بيّنت المتابعة الفنّية تحديد عنوان إلكتروني يعود للمشغّل الأساسي الموجود في تركيا، وهو سوري الجنسية، ويجري العمل على ملاحقته. كذلك، تمّ تجميد حوالة ماليّة مشتبه بها بجرم تبييض الأموال.

أودِع الموقوفان مع المضبوطات المكتب المعنيّ للتوسّع بالتحقيق، بناءً على إشارة القضاء المختص.

تُحذّر المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي المواطنين من خطورة هذه الجرائم، وتدعوهم إلى:

الامتناع بشكلٍ تام عن إرسال رمز التحقّق (WhatsApp Code) إلى أي جهة أو شخص، وبأي وسيلة كانت.

التحقق من هوية طالب الحوالة عبر إجراء اتصال هاتفي، وعدم الاكتفاء بالمحادثة الخطيّة (chat) أو الرسائل الصوتيّة (voice message).

الامتناع عن إجراء تحويلات أو مبادلات رقميّة مع جهات مجهولة أو مشبوهة.

تفعيل خاصية ” Two-Step Verification ” وربط الحساب بعنوان بريد إلكتروني (Email address)