16/01/2020 01:13PM
طلبت هيئة التحقيق الخاصة - مكتب مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب في مصرف لبنان، من كل المصارف العاملة في لبنان، وعلى مسؤوليتها، وخلال مهلة أقصاها 31-01-2020، إعادة دراسة الحسابات المفتوحة لديها للـPolitically Exposed Persons وقفا للتعريف المعتمد في البند (أولا) الفقرة (ب) من المادة 9 من التعميم رقم 83 (نظام مراقبة العمليات المالية والمصرفية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الارهاب)، التي جرت عليها تحاويل الى خارج لبنان، وذلك عن الفترة الممتدة بين 17-10-2019 و31-12-2019 لا سيما لجهة تحديد مصدر الاموال المودعة فيها وإفادة الهيئة في حال وجود أي شبهة على الحسابات.
شارك هذا الخبر
بعشرات صواريخ الكاتيوشا..عملية ليلية لحزب الله
إليكم الوقت المناسب لتناول مكملات فيتامين D
ترامب: بايدن ليس صديقاً لإسرائيل
واشنطن تفرض عقوبات جديدة على إيران
جعجع يتحدث عن اغتيال باسكال سليمان ويرفض "مسرحية وحدة الساحات"
اشتباك مسلح في مخيم البداوي!
عمليات حزب الله مستمرة..ما جديدها؟
بالفيديو: "بيتزا منسف" في الاردن وجدل واسع
آخر الأخبار
أهم الأخبار و الفيديوهات في بريدك الالكتروني
إشتراك
Contact us on
[email protected] | +96176111721
Copyright 2023 © - Elsiyasa