ملف "الأموال المهربة" لم يُقفل بعد.. مصرف لبنان يتحرك

ظرًا لما تم تداوله في الفترة الأخيرة عن الأموال التي حولت من المصارف الى خارج لبنان، أوضحت هيئة التحقيق الخاصة أنها تلقت طلب مساعدة قضائية من النائب العام التمييزي يطلب فيه إجراء اللازم لمخاطبة IFU سويسرا لمعرفة حجم الأموال التي تم تحويلها منذ 17_10_2019 والإفادة عن ما إذا كان مصدر الأموال مشبوهًا أم لا.

وبناء عليه عقدت الهيئة إجتماعًا بوققرت الطلب الى جميع المصارف العاملة في لبنان إعادة دراسة الحسابات المفتوحة لأشخاص معرضين سياسيًا والتي جرت عليها تحاويل الى خارج لبنان، وتحديد مصدر الأموال المودعة فيها، وإفادة الهيئة في حال وجود أي شبهات على الحسابات.