13/07/2020 03:58PM
أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" بأن المحامي العام التمييزي القاضي صبوح سليمان وجه كتاباً الى هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان، طلب بموجبه التوسع بالتحقيق حول التحويلات المصرفية الى الخارج التي جرت بين 17 تشرين الاول من العام 2019 و31 كانون الاول من العام نفسه والتي بلغ مجموعها 160 مليونا و441 الف دولار.
كما طلب سليمان من الهيئة، التأكيد على المصارف التحقيق حول هذه الحسابات ولا سيما كل حساب يعادل او يزيد عن المليون دولار اميركي، وذلك عملا بالمادة 4 من قانون مكافحة تبييض الاموال رقم 44/2015.
كذلك، الطلب من المصارف إبلاغ رئيس هيئة التحقيق الخاصة عن كل حساب مصرفي مشبوه من الحسابات المحولة الى الخارج، عملا بالمادة 7 من القانون المذكور.
وسبق للهيئة ان امتنعت عن تزويد القضاء بأسماء اصحاب التحويلات الى الخارج كونه لا يوجد اي شبهة حول حسابات هؤلاء الاشخاص وفق الجواب الذي ورد للهيئة من المصارف.
كما تلقى القضاء جوابا سلبيا من سويسرا حول هذه المسألة، على اعتبار ان التحقيق فيها يتطلب وجود جريمة اصلية، فضلا عن ان الاموال التي تم تحويلها الى حسابات مصرفية في سويسرا "هي اموال نظيفة الى ان يثبت العكس".
المصدر : الوكالة الوطنية للاعلام
شارك هذا الخبر
طقس نيسان "نار"!
ما مصير الرجل الذي أضرم النار بنفسه أمام "محكمة ترامب"؟
في الأشرفيّة: محاولة سرقة تتحوّل الى جريمة!
السودان نحو طريق مسدود!
إسرائيل وإيران... الضربات كشفت حقيقة قدرات الجيشين
خبر يهمّ عشاق القهوة: تعرّفوا الى أصولها
هل يتحوّل الصراع في الشرق الأوسط إلى "حرب مفتوحة"؟
غارة على بلدة كفركلا الجنوبية
آخر الأخبار
أهم الأخبار و الفيديوهات في بريدك الالكتروني
إشتراك
Contact us on
[email protected] | +96176111721
Copyright 2023 © - Elsiyasa