مصرف لبنان يشدد الرقابة على المؤسسات المالية لمنع الأموال غير المشروعة

صدر عن مصرف لبنان ما يلي: 

انطلاقاً من العمل على اخراج لبنان من اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي (FATF)، اذ ان إدراج أي دولة على هذه اللائحة يعد مؤشراً على وجود ثغرات في مكافحة المعاملات المالية غير المشروعة، ما يؤدي الى تشديد التدقيق والرقابة الدولية وانخفاض مستوى الثقة من قبل المؤسسات المالية العالمية.

مصادر تكشف: الحزب يعتمد أساليب معقدة لتهريب الأموال

كشفت مصادر “الحدث”، عن أن “حزب الله يعتمد أساليب متعددة ومعقدة لتهريب الأموال”.

مصادر "الحدث": حزب الله يهرب الأموال عبر "طرود" الملابس ومستحضرات التجميل والأحذية والمواد الغذائية وبعضها يصل إلى لبنان من تركيا

مصادر "الحدث": حزب الله يهرب الأموال عبر "طرود" الملابس ومستحضرات التجميل والأحذية والمواد الغذائية وبعضها يصل إلى لبنان من تركيا

سلام يستقبل وفدًا أميركيًا: تأكيدٌ على الإصلاح... ضبط الحدود ومكافحة تبييض الأموال

استقبل رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام في السراي الكبير وفدًا أميركيًا من وزارة الخزانة الأميركية ومجلس الأمن القومي في البيت الأبيض برئاسة الدكتور سيباستيان غوركا.

محمد رمضان ينشر صوراً جديدة مع لارا ترامب ويردّ على اتهامات دفع الأموال

في خطوة عملية للرد على الاتهامات التي طالته مؤخراً بأنه دفع مبالغ مالية مقابل الظهور مع لارا ترامب، زوجة نجل الرئيس الأميركي، نشر الفنان محمد رمضان عبر حسابه في "إنستغرام" صوراً وفيديوهات جديدة جمعته بلارا وابنتها كارولينا، حيث ظهر وهو يقضي وقتاً ممتعاً معهما، ويُعلّم الطفلة بعض حركات الرقص ويشاركها لحظات مرحة.

مصرف لبنان: منع دخول الأموال من هيئات ومنظمات لبنانية خاضعة لعقوبات دولية

صدر عن مصرف لبنان البيان الآتي: 

"أصدر مصرف لبنان التعميم رقم 170 بهدف واضح وصريح: منع دخول أي أموال – بشكل مباشر أو غير مباشر – مصدرها هيئات أو منظمات لبنانية خاضعة لعقوبات دولية، ولا سيما العقوبات الصادرة عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأميركي (OFAC)، إلى القطاع المصرفي اللبناني الشرعي.

مخزومي يرحب بقرار النائب العام المالي حول إعادة الأموال إلى لبنان

كتب النائب فؤاد مخزومي على منصة "إكس": "أهنئ النائب العام المالي القاضي ماهر شعيتو على القرار الذي اتخذه حول تكليف كافة الأشخاص الطبيعيين والمعنويين الواردة الإشارة إليهم، أن يودعوا في حسابات مصرفية لبنانية داخل لبنان ما يوازي المبالغ التي تم تحويلها للخارج بموجب الحوالات المصرفية وبالعملة ذاته".

اتهامات بالاختلاس وتبييض الأموال تطيح برئيس نادي كورنثيانز البرازيلي

أقال نادي كورنثيانز البرازيلي رئيسه أوغوستو ميلو بعد تصويت الجمعية العمومية بأغلبية 1413 صوتًا مقابل 620، على خلفية اتهامات بالاختلاس وتبييض الأموال.