مصرف لبنان يوقّع اتفاقية لتعزيز مكافحة غسل الأموال

 اعلن مصرف لبنان  في بيان" إبرام اتفاقية تعاون مع شركةK2 Integrity الأميركية الرائدة في مجال إدارة المخاطر العالمية، والامتثال، والتحقيقات المالية، وذلك في إطار جهود المصرف الرامية إلى مكافحة توسّع الاقتصاد النقدي، والتصدي للأنشطة غير المشروعة والاحتيالية بكافة أشكالها".

محاولات تهريب الأموال عبر المطار مستمرة رغم الرقابة الدولية

كتب يوسف دياب في الشرق الأوسط: 

تُشكّل عمليات تهريب الأموال عبر مطار رفيق الحريري الدولي، تحدياً كبيراً للدولة اللبنانية وجهاز أمن المطار، الذي ورغم تشدده في إجراءات المراقبة، لا تزال هناك إمكانية لتهريب الأموال نقداً من الخارج ولو على نطاق ضيّق، وآخرها ضبط أكثر من 8 ملايين دولار مهرّبة من أفريقيا إلى بيروت.

بنك الاعتماد اللبناني يطلق خدمة لتحويل الأموال الدولية بالتعاون مع ماستركاردMove

أعلن بنك الاعتماد اللبناني Credit Libanais، بالتعاون مع منصة ماستركارد Move عن إطلاق خدمة جديدة لتحويل الأموال دولياً.

الداخلية تُنذر مؤسسات الحراسة وحماية الأشخاص ونقل الأموال: تسوية الأوضاع قبل 1 آب أو سحب الترخيص

تُذكّر وزارة الداخلية والبلديات بوجوب تقدّم مؤسسات الحراسة وحماية الأشخاص ونقل الأموال الحائزة على تراخيص مسبقة من الوزارة، إلى دائرة الرقابة على شركات الأمن الخاصة لتسوية أوضاعها، بمهلة أقصاها 1/8/2025.

الجيش الإسرائيلي: اغتيال رئيس شبكة تحويل الأموال للحزب في لبنان

تحت عنوان: جيش الدفاع يكشف: الآلية الإيرانية لتحويل الأموال إلى منظمة حزب الله ويعلن القضاء في لبنان على رئيس شبكة الصرافة "الصادق" الذي كان يعمل على تحويل الأموال لدعم حزب الله، كتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي على إكس: أغارت طائرات سلاح الجو أمس بتوجيه استخباري دقيق في منطقة جنوب لبنان وقضت على هيثم عبد الله بكري، رئيس شبكة “الصادق” للصرافة.

الجيش الإسرائيلي: شركة "الصادق" للصرافة بلبنان تستخدم كبنية تحتية لتخزين ونقل الأموال لحزب الله

الجيش الإسرائيلي: شركة "الصادق" للصرافة بلبنان تستخدم كبنية تحتية لتخزين ونقل الأموال لحزب الله

كتاب من وزير المال إلى شركات تحويل الأموال

وجه وزير المال ياسين جابر كتاباً الى شركات تحويل الأموال المتعاقدة مع وزارة المال لتحصيل الرسوم والضرائب من المكلفين، يطلب فيه ضرورة الالتزام بتوريد الأموال المقبوضة وتحويلها الى حساب وزارة المال لدى مصرف لبنان في المواعيد المحددة وفقاً لاحكام المرسوم ١٢٦٤١ تاريخ ٥/١٢/٢٠٢٣، ويحذر الكتاب من ان اي تأخير سوف يؤدي الى فرض الفائدة المتوجبة التي تساوي فائدة سندات الخزينة من فئة ثلاثة أشهر، مع احتفاظ الادارة بحقها في اتخاذ الاجراءات والتدابير القانونية اللازمة.

بيان هام لمصرف لبنان عن اختلاس الأموال والملاحقة

اعلن مصرف لبنان في بيان "مواصلته اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالتعاون مع مكاتب محاماة متخصصة في عدد من الدول الأوروبية والأجنبية، وذلك بهدف ملاحقة أي شخص معنوي أو طبيعي تولّى مسؤوليات في المصرف أو ارتبط به بصورة مباشرة أو غير مباشرة، واشتُبه بمشاركته في عمليات اختلاس أموال من المصرف، أو في أي شكل من أشكال الإثراء غير المشروع".