الصيارفة وشركات الأموال في سباق مع الوقت: ٥ أيام للامتثال

كتبت رنى سعرتي في نداء الوطن: 

لم يأتِ تعميم مصرف لبنان حول تحديث واعتماد نموذج اعرف عميلك (KYC) الخاص بالعمليات النقدية وعمليات الصرافة لدى المؤسسات المالية غير المصرفية، من عدم، بل جاء لسدّ الثغرات الموجودة في عمل بعض تلك المؤسّسات مثل شركات تحويل الأموال والصيارفة الشرعيين.

صراخ "الحزب" دليل على صوابية مكافحة تبييض الأموال

في مشهد تتقاطع فيه إشارات التشجيع الدولي والعربي، مع رسائل الحزم والمساءلة، تسلّم لبنان رسميًا أوراق اعتماد السفير الأميركي الجديد ميشال عيسى.

مصرف لبنان يشدد الرقابة على المؤسسات المالية لمنع الأموال غير المشروعة

صدر عن مصرف لبنان ما يلي: 

انطلاقاً من العمل على اخراج لبنان من اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي (FATF)، اذ ان إدراج أي دولة على هذه اللائحة يعد مؤشراً على وجود ثغرات في مكافحة المعاملات المالية غير المشروعة، ما يؤدي الى تشديد التدقيق والرقابة الدولية وانخفاض مستوى الثقة من قبل المؤسسات المالية العالمية.

مصادر تكشف: الحزب يعتمد أساليب معقدة لتهريب الأموال

كشفت مصادر “الحدث”، عن أن “حزب الله يعتمد أساليب متعددة ومعقدة لتهريب الأموال”.

مصادر "الحدث": حزب الله يهرب الأموال عبر "طرود" الملابس ومستحضرات التجميل والأحذية والمواد الغذائية وبعضها يصل إلى لبنان من تركيا

مصادر "الحدث": حزب الله يهرب الأموال عبر "طرود" الملابس ومستحضرات التجميل والأحذية والمواد الغذائية وبعضها يصل إلى لبنان من تركيا

سلام يستقبل وفدًا أميركيًا: تأكيدٌ على الإصلاح... ضبط الحدود ومكافحة تبييض الأموال

استقبل رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام في السراي الكبير وفدًا أميركيًا من وزارة الخزانة الأميركية ومجلس الأمن القومي في البيت الأبيض برئاسة الدكتور سيباستيان غوركا.

محمد رمضان ينشر صوراً جديدة مع لارا ترامب ويردّ على اتهامات دفع الأموال

في خطوة عملية للرد على الاتهامات التي طالته مؤخراً بأنه دفع مبالغ مالية مقابل الظهور مع لارا ترامب، زوجة نجل الرئيس الأميركي، نشر الفنان محمد رمضان عبر حسابه في "إنستغرام" صوراً وفيديوهات جديدة جمعته بلارا وابنتها كارولينا، حيث ظهر وهو يقضي وقتاً ممتعاً معهما، ويُعلّم الطفلة بعض حركات الرقص ويشاركها لحظات مرحة.

مصرف لبنان: منع دخول الأموال من هيئات ومنظمات لبنانية خاضعة لعقوبات دولية

صدر عن مصرف لبنان البيان الآتي: 

"أصدر مصرف لبنان التعميم رقم 170 بهدف واضح وصريح: منع دخول أي أموال – بشكل مباشر أو غير مباشر – مصدرها هيئات أو منظمات لبنانية خاضعة لعقوبات دولية، ولا سيما العقوبات الصادرة عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأميركي (OFAC)، إلى القطاع المصرفي اللبناني الشرعي.