قرار صادر عن هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان...هذا ما تضمنه

طلبت هيئة التحقيق الخاصة - مكتب مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب في مصرف لبنان، من كل المصارف العاملة في لبنان، وعلى مسؤوليتها، وخلال مهلة أقصاها 31-01-2020، إعادة دراسة الحسابات المفتوحة لديها للـPolitically Exposed Persons وقفا للتعريف المعتمد في البند (أولا) الفقرة (ب) من المادة 9 من التعميم رقم 83 (نظام مراقبة العمليات المالية والمصرفية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الارهاب)، التي جرت عليها تحاويل الى خارج لبنان، وذلك عن الفترة الممتدة بين 17-10-2019 و31-12-2019 لا سيما لجهة تحديد مصدر الاموال المودعة فيها وإفادة الهيئة في حال وجود أي شبهة على الحسابات.

المزيد من المقالات

مقتدى الصدر يدعو لتظاهرات مناهضة للولايات المتحدة اليوم في بغداد ومدن عراقية أخرى

وزير الدفاع الإسرائيلي: إذا لم تشمل صفقة القرن ضم مناطق في الضفة الغربية فلن نوافق عليها ولن نقبل بأي شكل وتحت أي ظرف بإقامة دولة فلسطينية

عباس عيسى: لبنان أمام منعطف مصيري خاصة وان صفقة القرن ستعلن قريباً

ضو لوزني: من يزوّر باسمك؟

آخر الأخبار