16/01/2020 01:13PM
طلبت هيئة التحقيق الخاصة - مكتب مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب في مصرف لبنان، من كل المصارف العاملة في لبنان، وعلى مسؤوليتها، وخلال مهلة أقصاها 31-01-2020، إعادة دراسة الحسابات المفتوحة لديها للـPolitically Exposed Persons وقفا للتعريف المعتمد في البند (أولا) الفقرة (ب) من المادة 9 من التعميم رقم 83 (نظام مراقبة العمليات المالية والمصرفية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الارهاب)، التي جرت عليها تحاويل الى خارج لبنان، وذلك عن الفترة الممتدة بين 17-10-2019 و31-12-2019 لا سيما لجهة تحديد مصدر الاموال المودعة فيها وإفادة الهيئة في حال وجود أي شبهة على الحسابات.
شارك هذا الخبر
زلزال محتمل قد يودي بحياة 300 ألف شخص في اليابان
تنبيه من الجيش: رمايات حيّة في العاقورة ووطى الجوز يومياً حتى نهاية الشهر
تعميم صورة موقوف بجرم سرقة
في الطقس: الرطوبة ترتفع
راغب علامة بعد استدعائه للتحقيق: المكالمة مفبركة ولن أعتذر عن كلام لم أقله
شقير يستقبل قائد إطفاء بيروت
أستراليا تلغي تأشيرة كاني ويست بعد أغنيته "هاي هتلر"
"براءة" Betarabia وجاد غاريوس بالقانون.. وهذه التفاصيل
آخر الأخبار
أهم الأخبار و الفيديوهات في بريدك الالكتروني
إشتراك
Contact us on
[email protected] | +96176111721
Copyright 2023 © - Elsiyasa